Назовите финансовые источники международного терроризма

Финансирование международного терроризма представляет собой сложную многоуровневую систему, сочетающую в себе как легальные, так и криминальные методы получения средств. Основные источники можно разделить на несколько ключевых категорий. 1. Государственная поддержка (Спонсорство) Некоторые государства используют террористические группировки как инструмент внешней политики для дестабилизации противников или расширения своего влияния в регионе.

• Прямые субсидии: Перечисление денежных средств из государственного бюджета.
• Обеспечение ресурсами: Предоставление оружия, боеприпасов, военного оборудования и технологий.
• Инфраструктурная помощь: Предоставление тренировочных лагерей, убежищ и дипломатической поддержки.

2. Криминальная деятельность Для многих организаций незаконная деятельность является основным источником дохода из-за высокой прибыльности и возможности действовать вне правового поля.

• Наркоторговля: Контроль путей трафика, производство наркотиков и сбор «налогов» с наркопроизводителей (наркотерроризм).
• Контрабанда и незаконная торговля: Торговля нефтью, природными ресурсами (золото, алмазы), оружием и культурными ценностями.
• Киберпреступность: Кража средств с банковских счетов, вымогательство с использованием вирусов-шифровальщиков и мошенничество в интернете.
• Похищение людей: Получение выкупов за заложников, особенно иностранных граждан.

3. Легальные источники и бизнес Использование законных экономических механизмов для накопления и легализации средств.

• Подконтрольные предприятия: Владение фермами, строительными компаниями, торговыми точками и обменными пунктами.
• Инвестиции: Вложение средств в недвижимость, акции и другие активы через подставных лиц.

4. Злоупотребление благотворительностью и НКО Террористические группы часто используют гуманитарные организации для сбора и перевода средств.

• Фиктивные фонды: Создание благотворительных организаций, которые под видом сбора помощи нуждающимся направляют деньги на нужды боевиков.
• Инфильтрация: Использование авторитетных фондов без ведома их руководства для транспортировки наличных или вербовки.

5. Частные пожертвования

• Индивидуальные спонсоры: Состоятельные сторонники идеологии, проживающие в различных странах.
• Краудфандинг: Сбор мелких пожертвований через социальные сети и мессенджеры, часто с использованием криптовалют для обеспечения анонимности.

6. Эксплуатация подконтрольных территорий Если группировка удерживает территорию, она внедряет квазигосударственную систему налогообложения.

• «Налоги» и поборы: Принудительные выплаты с местного населения, предпринимателей и фермеров.
• Грабеж: Захват банковских хранилищ, государственных резервов и имущества на оккупированных землях.

Методы перемещения средств Для сокрытия финансовых потоков террористы используют:

1. Хавала (Hawala): Неформальная система перевода денег, основанная на доверии и не оставляющая бумажных следов.
2. Криптовалюты: Использование анонимных токенов для трансграничных платежей.
3. Курьеры наличных: Физическая перевозка крупных сумм денег через границы.

Хотите, чтобы я подготовил обзор методов, которые международные организации (такие как FATF) используют для борьбы с этими финансовыми потоками?